湖南高速集團財務有限公司
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                湖南高速集團財務有限公司2022年度信息披露報告

                發布時間:2023-04-28 10:58:00 點擊:

                湖南高速集團財務有限公司

                2022年度信息披露報告


                本次信息披露的主要內容分為公司基本信息、風險管理信息、公司治理信息、重大事項信息等。

                第一節  基本信息

                一、公司中文名稱:湖南高速集團財務有限公司

                       公司中文簡稱:高速財務公司

                       公司英文名稱:Hunan Expressway Group Finance Co.,Ltd.

                二、法定代表人:張旻

                三、注冊地址:長沙市開福區三一大道500號金色比華利大廈25樓

                四、信息披露網址:http://www.shliangqiu.com

                五、其他有關資料

                       成立日期:2011年12月6日

                    登記機關:湖南省市場監督管理局

                    統一社會信用代碼:91430000587021774H

                    金融許可證機構編碼:L0132H243010001

                第二節  財務會計報告

                因會計師事務所暫未出具2022年度財務報告,此內容另行披露。

                第三節  風險管理信息

                2022年,公司持續完善與發展相適應的風險管理體系。面對復雜的金融環境,持續加強全面風險管理體系建設,不斷完善管理架構,優化風險治理機制,理順管理流程,豐富管理工具,夯實管理基礎,全面落實監管要求,強化整改問責,有效提升風險管理能力,為公司持續穩健經營保駕護航。

                一、信用風險情況

                加強信用風險管理,持續完善授信管理長效機制,加強客戶集中度管控,完善監控預警和資產質量管控體系,堅持“早識別、早預警、早發現、早處置”,實現對風險的主動識別、前瞻預判和準確預警。

                2022年,公司共有信貸余額29.1億元,保函業務余額9214031.40元。借款單位能按時還本付息,未產生不良貸款情形,中間業務未發生違約墊款事項。公司每季度對貸款及中間業務開展一次五級分類,分類結果都為正常類。

                二、流動性風險情況

                公司堅持安全性、流動性、盈利性平衡的經營原則,嚴格執行監管要求,進一步完善流動性風險預警體系,按季度開展流動性壓力測試,加強流動性資產管理,實現風險與收益平衡。

                2022年度,我司月末流動性比率最低為78.41%,最高為100.2%,年末為79.18%,90天內資產的流動性缺口為81.34%,公司全年未發生擠兌、突破監管紅線等流動性風險事件。

                三、市場風險情況

                公司做實風險研判和預警,持續整章建制、查漏補缺,加強市場風險閉環管理,持續優化市場風險管理體系,全面提升市場風險管理有效性。2022年,公司未開展除存放同業、拆借外其他同業業務及其他投資業務,未產生市場風險事件。存量的安信信托投資風險事件,目前正持續跟進,有序推進。

                四、操作風險情況

                公司持續完善操作風險管理體系,深化操作風險管理工具應用,開展操作風險的識別、評估、監控,加強合規文化建設,不斷完善風險管理措施。2022年,公司未發生內外部欺詐、就業制度和工作場所安全、實物資產損壞等操作風險事件,未收到監管的處罰及相關通報。

                五、聲譽風險情況

                公司認真落實聲譽風險管理監管要求,重視潛在聲譽風險因素排查預警,加強輿情監測,持續開展聲譽風險識別、評估和報告工作,提高聲譽風險管理水平。2022年,公司未發生聲譽風險事件。

                六、洗錢和恐怖融資風險管理情況

                公司建立建全反洗錢內控機制,遵循“了解你的客戶”原則,開展客戶身份識別,進行客戶洗錢風險分類,對開展業務評估洗錢風險,提升可疑交易甄別能力,加大監督,做好自查、內審監督等工作。2022年,公司未發生洗錢風險事件。

                第四節  公司治理信息

                一、股東情況

                報告期末,公司股東2個,湖南省高速公路集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)持股75%;湖南高速投資發展有限公司(以下簡稱“投發公司”)持股25%。投發公司是集團公司的全資子公司。

                集團公司是2018年9月經省政府批復,由原省高速公路建設開發總公司(省高管局)改制成立的省屬國有企業,注冊資本300億元。主營業務包含高速公路投資、建設、運營、管理和高速公路沿線資源經營開發及相關服務。目前,集團總部設12個部門,下轄1個上市公司(現代投資)、1個路網中心(聯網公司)、14個市州運營分公司、16個項目公司、15個產業公司,同時管理長益、岳望、德安3個運營合作公司,參股醴潭、東常2個運營公司。截至2022年12月末,集團公司經營管理高速公路74條、總里程6088公里,占全省已通車高速公路7330公里的83.1%;在建高速公路16條,總里程1380公里,總投資2100億元;資產總額突破6400億元,是湖南省資產規模最大的非金融類AAA級國有企業(國內信用評級)。

                報告期內,公司股權未發生變化。

                二、股東會情況

                (一)股東會職責

                根據公司章程規定,股東會由全體股東組成,是公司的最高權力機構,主要行使決定公司的經營方針和投資計劃;選舉和更換非職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;審議批準董事會、監事會的報告;審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案;對公司增加或減少注冊資本、發行公司債券或其他有價證券、公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算事項作出決議;修改公司章程等職責。

                (二)股東會會議情況

                報告期內,公司召開股東會3次,其中年度股東會1次,會議均聘請律師現場見證,并出具了法律意見書。具體情況如下:

                            1、2022年第一次股東會

                2022年1月17日,公司召開2022年第一次股東會。本次股東會由董事會召集,公司董事長張旻主持會議。出席本次股東會的股東代表應到2名,實到2名,代表公司100%的股權,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以100%股權贊成,0%股權棄權,0%股權反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司關于對2020年集團公司存款補息的議案》。

                            2、2022年第二次股東會(年度會議)

                2022年6月30日,公司召開2022年第二次股東會。本次股東會由董事會召集,公司董事長張旻主持會議。出席本次股東會的股東代表應到2名,實到2名,代表公司100%的股權,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以100%股權贊成,0%股權棄權,0%股權反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司2021年度董事會工作報告《湖南高速集團財務有限公司2021年度監事會工作報告》《湖南高速集團財務有限公司第三屆監事會部分監事更換的議案》《湖南高速集團財務有限公司2021年度財務決算報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度利潤分配的議案》《湖南高速集團財務有限公司2022年度財務預算報告》《湖南高速集團財務有限公司補繳2020-2021年度企業年金的議案》《湖南高速集團財務有限公司2022年度投資業務計劃與方案》《湖南高速集團財務有限公司修訂股東會董事會監事會議事規則的議案》及《湖南高速集團財務有限公司修訂董事、監事、高管人員履職評價辦法的議案》等10項議案。

                            3、2022年第三次股東會

                2022年9月30日,公司召開2022年第三次股東會。本次股東會由董事會召集,公司第三屆董事會董事長張旻主持會議。出席本次股東會的股東代表應到2名,實到2名,代表公司100%的股權,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以100%股權贊成,0%股權棄權,0%股權反對,選舉張旻先生、曹翔先生、袁興華先生、唐奔先生為湖南高速集團財務有限公司第四屆董事會董事。選舉符芳女士、劉慧女士為湖南高速集團財務有限公司第四屆監事會監事。

                三、董事會情況

                (一)董事會職責

                根據公司章程規定,董事會對股東會負責,主要行使召集股東會,并向股東會報告工作;執行股東會的決議;決定公司的經營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務預算方案、決算方案及重大投資、重大資產處置方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加、減少注冊資本、資本補充方案以及發行公司債券或其他證券及上市方案等職責。

                (二)董事會人員構成及工作情況

                董事會由5名董事組成,董事每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任。報告期末,董事會人員構成情況如下:

                  

                  

                性別

                出生年月

                任該職務時間

                  

                董事長

                1975.07

                2021.02至今

                  

                  

                1975.05

                2020.10至今

                袁興華

                  

                1978.10

                2021.06至今

                  

                  

                1973.08

                2020.10至今

                  

                職工董事

                1978.08

                2012.03至今

                1、張旻:公司黨支部書記、董事長,碩士學位。曾任湖南省高速公路管理局財務處副主任科員,湖南省通平高速公路建設開發有限公司副經理,湖南省高速捷通信息科技有限公司副總經理,湖南高速信息科技有限公司黨支部書記、總經理。

                2、曹翔:公司董事,碩士學位,高級會計師。曾任深圳市寶通公路建設開發有限公司副總經理,湖南省高速公路管理局財務處副主任科員、副處長,湖南省高速公路建設開發總公司財務處副處長,湖南省高速公路集團有限公司財務管理部副處長,湖南省醴潭高速公路建設開發有限公司監事(兼),湖南高速基金管理有限公司總經理(兼)?,F任湖南省高速公路集團有限公司財務管理部部長兼湖南省醴潭高速公路建設開發有限公司董事、湖南現代投資股份有限公司董事。

                3.袁興華:公司董事,大專學歷,經濟師、會計師。曾任湖南省婁新高速公路建設開發有限公司財務部副部長、部長,湖南省高速公路管理局婁底管理處財務科科長,湖南省高速公路集團有限公司投資發展部副部長,湖南高速廣通實業發展有限公司董事(兼)?,F任湖南省高速公路集團有限公司財務共享中心主任兼湖南高速基金管理有限公司監事,湖南高速廣通實業發展有限公司董事。

                4、唐奔:公司董事,本科學歷。曾任湖南省耒宜高速公路建設開發有限公司財務部副部長,湖南省高速百通建設投資有限公司財務總監?,F任湖南高速投資發展有限公司黨總支委員、財務總監。

                5、張祺:公司黨支部副書記、董事、總經理,碩士研究生,高級經濟師。曾任湖南長城土地資產經營有限公司業務部室負責人,深圳市長城國匯投資管理有限公司副總經理,湖南省高速公路投資集團有限公司財務審計部副部長,湖南高速集團財務有限公司副總經理。

                報告期內,公司全體董事勤勉履職,按時出席會議,對議案進行了認真審議,并獨立客觀的發表了意見,認真履行了職責。通過集體審議,董事會對年度經營計劃、財務決算情況、利潤分配方案、2022年財務預算、股東會董事會經營管理層議事規則修訂、董監高履職評價辦法、安信專項處置、董事會專業委員會設立等重要事項進行了研究,對進一步健全“三會一層”法人治理結構,延伸服務集團范圍、領域和內涵,支持業務發展,全面啟動發展方式和發展戰略轉型等起到了重要的決策作用,有效發揮了董事會的科學決策核心作用。

                (三)董事會會議情況

                報告期內,公司召開董事會7次,審議議案37項。具體情況如下:

                           1、第三屆董事會第十二次會議

                2022年1月17日,公司召開第三屆董事會第十二次會議。本次會議由董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到5人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,通過了湖南高速集團財務有限公司關于對2020年集團公司存款補息的議案》。

                            2、第三屆董事會第十三次會議

                2022年4月14日,公司召開第三屆董事會第十三次會議。本次會議由董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到5人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司聘任戰略與投資委員會委員的議案》《湖南高速集團財務有限公司聘任薪酬與考核委員會委員的議案》《湖南高速集團財務有限公司擬定董事會報告制度的議案》《湖南高速集團財務有限公司擬定戰略與投資、薪酬與考核兩個委員會工作規則的議案》《湖南高速集團財務有限公司增設董事會辦公室的議案》《湖南高速集團財務有限公司聘請年報審計會計師事務所的議案》《湖南高速集團財務有限公司修訂稽核審計業務管理辦法的議案》《湖南高速集團財務有限公司聘任內審部門負責人的議案》等8項議案。

                            3、第三屆董事會第十四次會議

                2022年5月13日,公司召開第三屆董事會第十四次會議。本次會議由董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到4人,曹翔董事因參加集團會議請假,委托袁興華董事對與會議案表決,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司關于對達優塑模涉案資金采取法律措施的議案》。

                            4、第三屆董事會第十五次會議

                2022年6月30日,公司召開第三屆董事會第十五次會議。本次會議由董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到5人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司2021年度董事會工作報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度經營工作報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度財務決算報告》《湖南高速集團財務有限公司關于2021年度利潤分配的議案》《湖南高速集團財務有限公司2021年度風險管理報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度風險管理委員會工作報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度內部審計報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度資本規劃實施情況報告》《湖南高速集團財務有限公司2022年度財務預算報告》《湖南高速集團財務有限公司補繳2020-2021年度企業年金的議案》《湖南高速集團財務有限公司2022年風險偏好陳述書》《湖南高速集團財務有限公司2022年度審計計劃》《湖南高速集團財務有限公司2022年度投資業務計劃與方案》《湖南高速集團財務有限公司修訂股東會董事會總經理辦公會議事規則的議案》《湖南高速集團財務有限公司修訂內部控制制度等制度的議案》及《湖南高速集團財務有限公司修訂財務管理制度的議案》等16項議案。

                            5、第三屆董事會第十六次會議

                2022年9月30日,公司召開第三屆董事會第十六次會議。本次會議由董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到4人,曹翔董事因參加省國資委會議請假,委托袁興華董事對與會議案表決。符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司部分內設機構更名的議案》《湖南高速集團財務有限公司擬定薪酬管理制度與績效考核管理辦法的議案》《湖南高速集團財務有限公司第四屆董事會董事候選人議案》等3項議案。

                6、第四屆董事會第一次會議

                2022年9月30日,公司召開第四屆董事會第一次會議。本次會議由第四屆董事會董事、擬任董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到4人,曹翔董事因參加省國資委會議請假,委托袁興華董事對與會議案表決,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,選舉張旻為公司第四屆董事會董事長、法定代表人。聘任張旻、曹翔、張祺為公司風險管理委員會委員,其中張旻任主任委員;聘任袁興華、唐奔、張旻為公司審計委員會委員,其中袁興華任主任委員;聘任張旻、曹翔、袁興華、唐奔、張祺為公司戰略與投資委員會委員,其中張旻為主任委員;聘任曹翔、袁興華、唐奔為公司薪酬與考核委員會委員,其中曹翔為主任委員。聘任張祺為公司總經理;聘任鄧群強為公司副總經理;聘任劉艷春為公司財務總監;聘任喻昊為公司副總經理。聘任劉曉品為公司第四屆董事會秘書。

                            7、第四屆董事會第二次會議

                2022年12月30日,公司召開第四屆董事會第二次會議。本次會議由董事長張旻召集并主持,出席本次董事會會議的董事應到5人,實到4人,張祺董事因疫情防控請假,委托袁興華董事對與會議案表決,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以5票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司關于安信信托投資風險資產重分類的議案》《湖南高速集團財務有限公司關于撤銷對達優塑模相關人員訴訟的議案》《湖南高速集團財務有限公司關于修訂審計委員會議事規則的議案》等3項議案。

                四、監事會情況

                (一)監事會職責

                根據公司章程規定,監事會主要行使檢查公司貫徹執行法律、行政法規和公司規章制度的情況;檢查公司財務;對公司“三重一大”等事項實行監督等職責。

                (二)監事會人員構成及工作情況

                監事會由3名監事組成。監事每屆任期3年。監事任期屆滿,連選可以連任。報告期內,監事會人員構成及變化情況如下:

                  

                  

                性別

                出生年月

                任該職務時間

                監事會主席

                 

                1973.01

                2022.09至今

                 

                1975.08

                2021.05-2022.09

                 

                 

                1973.10

                2022.06至今

                申天華

                1976.07

                2021.05-2022.06

                職工監事

                王泳華

                1988.05

                2022.09至今

                劉雪晴

                1996.10

                2016.03-2022.09

                1、符芳:公司黨支部紀檢委員、監事會主席,碩士研究生,注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、內部審計師。曾任湖南省公路橋梁建設總公司南昌新八一橋財務部部長,湖南省高速公路管理局設備租賃公司財務部經理,湖南省高速公路實業發展有限公司財務副總監,湖南省高速公路投資集團有限公司黨委委員、紀委書記。

                2、劉慧:公司監事,大專學歷,會計師,注冊會計師、注冊稅務師、美國注冊管理會計師。曾任湖南省高速公路投資集團有限公司計劃財務部副部長,湖南高速投資發展有限公司資產處置部負責人,副部長?,F任湖南高速投資發展有限公司資產處置部部長兼財務管理部主要負責人。

                3、王泳華:公司監事、稽核審計部部長、團支部書記,本科學歷,經濟師。曾任公司金融市場部副部長,資金同業部部長,金融市場部部長,資金結算部部長。

                報告期內,公司監事嚴格按照《公司法》《公司章程》及有關法律法規的規定,圍繞公司經營中心工作,以維護和保障股東利益為己任,認真履行監督職責,對公司董事會和經營層的經營管理行為進行監督;對公司各項經營活動依法運作情況、公司財務情況等事項進行了認真的監督檢查。督促公司規范運作,進一步完善法人治理結構,提高投資回報。

                (三)監事會會議情況

                報告期內,公司召開監事會4次,具體情況如下:

                1、第三屆監事會第十一次會議

                2022年1月10日,公司召開第三屆監事會第十一次會議。本次會議由監事會主席胡艷召集并主持,出席本次監事會會議的監事應到3人,實到3人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以3票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司監事會議事規則》《湖南高速集團財務有限公司董事、監事、高管人員履職評價辦法》等2項議案。

                2、第三屆監事會第十二次會議

                2022年4月13日,公司召開第三屆監事會第十二次會議。本次會議由監事會主席胡艷召集并主持,出席本次監事會會議的監事應到3人,實到3人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以3票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《湖南高速集團財務有限公司2021年度監事會工作報告》《湖南高速集團財務有限公司監事會對2021年度公司董事監事及高管人員履職評價的報告》等2項議案。

                3、第四屆監事會第次會議

                2022年9月30日,公司召開第四屆監事會第一次會議。本次會議由第四屆監事會監事、擬任監事會主席符芳召集并主持,出席本次監事會會議的監事應到3人,實到3人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經表決,以3票贊成,0票棄權,0票反對,選舉符芳為公司監事會主席。

                4、第四屆監事會第次會議

                2022年12月30日,公司召開第四屆監事會第二次會議。本次會議由監事會主席符芳召集并主持,出席本次監事會會議的監事應到3人,實到3人,符合《公司法》《湖南高速集團財務有限公司章程》的有關規定。

                經審議,以3票贊成,0票棄權,0票反對,通過了《關于2021年2022年上半年三重一大會議記錄的議題》《關于2021年2022年上半年董事會總經理辦公會資料的議題》《關于2021年2022年上半年支委會董事會總經理辦公會記錄的議題《湖南高速集團財務有限公司2021年財務報表》《湖南高速集團財務有限公司2022年上半年財務報表》《湖南高速集團財務有限公司2021年度經營工作報告》《湖南高速集團財務有限公司2022年上半年工作總結》《湖南高速集團財務有限公司2020-2022年發展規劃》《湖南高速集團財務有限公司關于王泳華同志有關問題的通報》《湖南高速集團財務有限公司關于陶莎同志有關問題的處理決定》《2022年結算部結算業務異常情況調查報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度內部審計報告》《湖南高速集團財務有限公司2022年上半年內部審計報告》《湖南高速集團財務有限公司信息系統專項審計報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度全面風險管理情況專項審計報告》《湖南高速集團財務有限公司戴熙同志任期經濟責任審計報告》《湖南高速集團財務有限公司王泳華同志任期經濟責任審計報告》湖南高速集團財務有限公司2021年至2022年董事選聘、換屆情況《湖南高速集團財務有限公司薪酬管理制度(2021)》《湖南高速集團財務有限公司薪酬管理制度(2022)》《湖南高速集團財務有限公司反洗錢管理辦法》《湖南高速集團財務有限公司反洗錢2021年度報告》《湖南高速集團財務有限公司全面風險手冊匯編》《湖南高速集團財務有限公司2021年度風險管理報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年度案防工作自我評估報告》《湖南高速集團財務有限公司2021年風險偏好陳述書》《湖南高速集團財務有限公司2022年風險偏好陳述書》《2021年信貸審查委員會會議情況》《2022年信貸審查委員會會議情況》《2021年度流動性風險壓力測試報告》《關于安信信托產品投后管理相關情況的報告(2021年12月20日)》《關于安信信托產品投后管理相關情況的報告(2022年6月21日)》等32項議案。

                五、高級管理層情況

                (一)高級管理層構成

                公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監,每屆任期為三年,經董事會聘請,可以連任。

                  

                  

                性別

                出生年月

                任該職務時間

                  

                總經理

                1978.08

                2019.04至今

                鄧群強

                副總經理

                1973.01

                2019.03至今

                劉艷春

                財務總監

                1976.01

                2020.10至今

                 

                副總經理

                1978.09

                2020.10至今

                (二)高級管理層職責

                根據公司章程規定,總經理對董事會負責,總經理行使組織主持公司的經營管理工作,組織實施股東會、董事會決議;組織擬訂公司發展戰略和中長期規劃草案;組織擬訂公司年度經營計劃,投融資方案草案,年度財務預、決算草案,利潤分配及虧損彌補草案,發行債券、兼并重組、產權轉讓及改制草案等職權。副總經理協助總經理工作,當總經理不能履行職務時,經授權,副總經理代行總經理職責。財務總監負責財務、資產(賬務)等管理工作。

                (三)高級管理層人員簡歷

                1、張祺:公司黨支部副書記、董事、總經理,碩士研究生,高級經濟師。曾任湖南長城土地資產經營有限公司業務部室負責人,深圳市長城國匯投資管理有限公司副總經理,湖南省高速公路投資集團有限公司財務審計部副部長,湖南高速集團財務有限公司副總經理。

                2、鄧群強:公司黨支部委員、副總經理、工會主席,碩士學位,高級經濟師。曾任湖南省邵懷高速公路建設開發有限公司信息部副部長,湖南省寧道高速公路建設開發有限公司任材料部部長、副總經理,湖南省益婁高速公路建設開發有限公司任紀委書記兼工會主席。

                3、劉艷春:公司黨支部委員、財務總監,碩士學位,注冊會計師,高級會計師。曾任湖南省高速公路管理局潭邵管理處財務科副科長、科長、兼湖南省潭韶高速公路建設開發有限公司財務部部長,湖南省大瀏高速公路建設開發有限公司副總監兼財務部部長、副經理,湖南省高速公路集團有限公司財務處高級主管。

                4、喻昊:公司黨支部委員、副總經理,本科學歷,會計師。曾任湖南省邵懷高速公路管理處財務科副科長,湖南省衡桂高速公路建設開發有限公司財務部副部長,湖南省新溆高速公路建設開發有限公司財務部部長。

                六、薪酬制度及董事、監事和高級管理人員薪酬情況

                報告期內,公司重新制定了《薪酬管理制度》,并提交第三屆董事會第十六次會議通過,進一步完善了以崗位價值為基礎,以業績貢獻為依據的薪酬體系。

                2022年度薪酬總額仍在確認過程中,待確認并清算后再另行披露。

                七、公司部門設置情況

                公司設有黨群綜合董事會辦公室、信息中心、工會辦公室、團支部、稽核審計部(紀檢辦公室)、金融市場部、信貸業務、財務資產、風險控制部、資金結算部7個部門。

                八、對公司治理的整體評價情況

                公司自成立以來,特別是2020年開展公司治理三年行動以來,嚴格按照《公司法》和中國銀保監會有關規定,不斷完善“三會一層”法人治理結構,努力構建各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

                報告期內,公司一是充分發揮黨組織的政治核心作用,將黨建工作融入中心工作全鏈條,黨的領導與公司治理得到有機融合。二是按期完成董事會、監事會的換屆選舉,根據國資委要求,董事會增設戰略與投資和薪酬與考核委員會及董事會辦公室,全面完成“三重一大”和股東會、董事會、監事會、經營管理層議事規則修訂,董事會等治理主體的職責邊界進一步明晰,履職質效不斷提升。三是通過完善制度建設,并將制度建設、信息風險管控系統建設、預算管理、安全運行、年度改革統籌結合,實現內部控制及監管法規的關鍵點有效嵌入管理信息系統,風險管理和內部控制體系進一步完善。四是始終以“依托集團,服務集團”為宗旨,充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東、員工等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續、健康發展。同時積極履行社會責任,定期披露社會責任報告。

                九、外部審計機構出具的審計報告

                因會計師事務所暫未出具2022年度財務報告,此內容另行披露。

                 第四節  重大事項

                報告期內,無需披露的重大事項。    


                2023年4月

                 

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